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免费足球推介(www.aLLbetgame.us):金管局谴责三三金融并罚款87.5万元

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金管局宣布,已完成对三三金融的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融违反《支付条例》第8Q条,未能符合条例下就打击洗钱及恐怖分子资金筹集措施的最低准则,,

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,处以谴责及87.5万元罚款。

是次纪律处分行动是根据金管局的现场审查及进一步调查的结果而作出。调查发现三三金融在2016年11月至2019年6月期间未有制定健全及适当的管控制度,以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的有关段落。

金管局指,是次违规涉及三三金融的管控制度在以下两个范畴的缺失,包括进行交易监察以持续监察业务关系,以及实施有效的姓名或名称筛查机制。(ha/u)

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